Elke financiële instelling in Nederland bepaalt zelf op welke manier hij of zij hun klant in beeld te brengen. Door middel van een beleid dat altijd is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) proberen zij een profiel van een klant te maken. Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit, het zijn allemaal voorbeelden van waar je als CDD analist mee te maken krijgt. Heel erg spannend dus! Voor jou als CDD analist om dit uit te zoeken. Als Octas.Statera zijn wij regelmatig voor een van onze klanten.
Lijkt dit jou wat? Neem dan contact met ons op!
Waar ga je werken?
Als Junior CDD Analist zul je bij Octas.Statera worden gedetacheerd. Dit betekent dat jij op opdracht bij een van onze klanten zit. Jouw werk kan op verschillende plekken in Nederland plaatsvinden, waardoor er altijd een opdracht is bij jou in de buurt. Op basis van jouw wensen, ambities en huidige niveau zullen wij jou proberen te matchen met een van de vacatures van en van onze klanten.
Wat ga je doen?
Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor de behandeling van inhoudelijk complexe dossiers, waarbij je zorgt dat het CDD-beleid binnen de bank wordt uitgevoerd en nageleefd (in het kader van KYC/ ‘Ken je klant’). Je voert kwalitatief goede en gedegen onderzoeken, analyses en screenings uit. Dit kan zijn een onderzoek naar een potentiële relatie of een review van een bestaande klant. Je bevindingen leg je vast in een verslag. Het is van belang dat je ervaring hebt met complexe zakelijke dossiers of bijvoorbeeld met trusts. Op basis van jouw onderzoek (onder meer naar de volledige bedrijfsstructuur van de relatie, haar bedrijfsactiviteiten, het bestuur en uiteindelijk belanghebbenden en diverse screenings) maak je een zelfstandige risico-afweging en leg je de CDD status vast in interne systemen. Je communiceert zowel schriftelijk als telefonisch direct met relaties en met diverse interne afdelingen (compliance, accountmanagers en andere betrokken afdelingen). Tijdens je werkzaamheden staan de belangen van de klant altijd centraal.
Jouw werkzaamheden bestaan in het kort uit het volgende:
Je onderzoekt het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten;
Je signaleert en analyseert mogelijke tekenen van economische criminaliteit;
Je houdt een klantdossier bij en zorgt ervoor dat ontbrekende documenten, zoals een UBO check, worden opgevraagd;
Op basis van het dossier en jouw analyse geef je klanten een risicoscore.
Wat breng je mee?
Wat vragen wij van jou?
Minimaal HBO werk- en denkniveau, aangevuld met vakgerichte opleidingen
Bij voorkeur ACAMS gecertificeerd
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, bij voorkeur zowel in het Nederlands als Engels
Werkervaring in een commercieel zakelijke omgeving bij voorkeur in de Financiële dienstverlening
Analytisch sterk en je vindt het leuk om te onderzoeken en het rapporteren van je bevindingen;
Zorgvuldige en nauwkeurige werkwijze;
Je werkt zelfstandig en denkt mee om de processen waar mogelijk te verbeteren.
Wat bieden wij?
Wat betekent het voor jou om met / voor Octas.Statera te werken?
Mooie opdrachten bij een van onze vele opdrachtgevers binnen de financiële sector;
Marktconform salaris – gebaseerd op diploma’s, (relevante) werkervaring en een benchmark t.o.v. collega’s;
Vakantiegeld;
Verlofuren die flexibel op te nemen zijn;
Pensioenregeling via Stipp (vanaf 26 weken);
Volledige reiskostenvergoeding;
Uitgebreide opleidings- en trainingsmogelijkheden (op maat)
Heb je nog vragen over de vacature? Stel ze via de mail of telefoon! Neem gerust contact op met ons op.
How we change the game
1
van 5
The beginning of a new journey
Leuk dat je solliciteert! We gaan direct aan de slag met het bekijken van jouw sollicitatie en beoordelen of je geschikt bent voor de functie van het bedrijf.
2
van 5
Let’s meet up
Onze Recruiter neemt persoonlijk contact met je op via telefoon of mail. Graag bespreken we je sollicitatie en carrièremogelijkheden.
3
van 5
Never underestimate the power of a first date
Nog niet eerder gewerkt via Octas.Statera? Dan hebben we enkele basisgegevens van je nodig. We nodigen je graag uit voor een korte kennismaking.
4
van 5
The interview of your dreams
Wij regelen het gesprek voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Of voor een andere, misschien wel beter passende, baan!
5
van 5
The Forces of Talent
Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. We zorgen ervoor dat je volledig voorbereid begint aan je eerste werkdag.
